Минфин США

Шаги российских финансовых институтов, направленные на открытие новых представительств или учреждение дочерних компаний в зарубежных юрисдикциях, должны восприниматься как «красный флаг» в контексте потенциального обхода санкционных ограничений, заявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Иностранные регуляторы и финансовые организации должны настороженно относиться к взаимодействию с такими подразделениями, независимо то того, находятся ли они под прямыми санкциями США, говорится в уведомлении, опубликованном OFAC.

«Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование — должны иметь в виду существенные санкционные риски», — сказано в документе, опубликованном на сайте управления

Источник: www.interfax.ru/business/979614

Минфин США разъяснил правила поставок российских алмазов, смягчив санкции для трейдеров, которые приобрели их до введения ограничений. Новые лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) позволят импортировать алмазы от 1 карата, вывезенные из России до 1 марта, и алмазы от 0,5 карата — до 1 сентября. Ювелирные изделия с бриллиантами, вывезенные до 1 марта, также попадают под исключения. Эти меры облегчат бизнес трейдерам, не успевшим реализовать свои закупки.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6918266?from=doc_lk

Министр финансов США Джанет Йеллен и комиссар по экономике ЕС Паоло Джентилони обсудили дальнейшие шаги по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных российских активов. Встреча состоялась в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Йеллен поблагодарила Джентилони за поддержку Украины Европейской комиссией.

Йеллен и Джентилони обсудили выполнение обязательств, взятых лидерами стран G7 в Апулии. Эти обязательства включают предоставление кредитов, которые разблокируют стоимость замороженных российских активов для поддержки Украины и ее восстановления.

Евросоюз предложил два варианта длительной заморозки активов Центрального банка России: бессрочную иммобилизацию с регулярным пересмотром и продление периода пролонгации на 18, 24 или 36 месяцев. Эти меры направлены на использование прибыли от активов для помощи Украине в размере около $50 млрд.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш доходов от российских активов в 1,4 млрд евро будет перечислен ЕК в августе. Эти средства будут использованы для закупки оружия для Украины и у Украины.

В обращении, направленном в Ассоциацию банков Индии, Минфин США дает Дели 30-дневный срок для принятия мер, призванных вывести из-под угрозы американских санкций индийские банки, осуществляющие транcакции в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

Предупреждение о том, что индийские банки рискуют потерять доступ к финансовой системе США, стало первым подобным шагом после визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди, реагируя на который власти США пообещали противодействовать российско-индийскому партнерству.

www.kommersant.ru/doc/6852521?tg

Власти США обязали финансовые институты уведомить об имеющихся российских суверенных активах до 2 августа 2024 года. Это требование связано с законом о конфискации замороженных активов России.

Финансовые учреждения должны направить уведомления в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Это касается тех, кто уже осведомлен об активах или обязан быть осведомленным. Повторное уведомление не требуется, если информация уже была передана.

Президент США Джо Байден в апреле подписал законы, позволяющие конфискацию замороженных российских активов и предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил, что замороженные активы России, около $300 млрд, не будут возвращены до выплаты компенсаций за спецоперацию на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что такие меры негативно скажутся на глобальной финансовой системе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва будет оспаривать эти решения в судах и разрабатывать ответные меры.

Минфин США уведомил Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) от 1992 года. В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия нескольких положений соглашения с 38 странами, в том числе с США.

Согласно сообщению американского Минфина, США направили официальное уведомление о приостановке действия пункта 4 ст. 1 и ст. 5-21, а также ст. 23 конвенции, подписанной американскими и российскими представителями 17 июня 1992 года в Вашингтоне. Приостановлено также действие протокола по взаимному согласию, сопровождающего конвенцию.

Приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года и будет действовать, пока стороны не изменят своего решения, отметили в Минфине США.

8 августа Владимир Путин подписал указ о приостановлении СИДН с 38 государствами, включая США, Канаду, большинство стран Европы (Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Болгарию, Ирландию, Финляндию и Кипр), а также Австралию, Великобританию и Японию. До этого Россия имела налоговые соглашения с 82 странами. В этот перечень не входили Нидерланды, Украина и Латвия — с этими странами соглашения ранее были денонсированы.

Минфин США ввел санкции против 18 компаний, зарегистрированных в Турции, расширяя ограничительные меры против России.

Компании расположены в различных городах Турции, большинство — в Стамбуле. В списке также фирмы из Антальи, Коньи, Анкары и Бурсы. Эти компании занимаются импортом и экспортом товаров, строительством и обслуживанием морских судов, поставками промышленного оборудования и медицинского оборудования.

Два предприятия из списка являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний занимаются поставками промышленного оборудования и комплектующих, а также обслуживанием агрегатов на промышленных объектах.

В список также попала фирма, поставляющая медицинское оборудование, химические реагенты и материалы для биохимии. Большая часть этих компаний внесена в список из-за «риска вторичных санкций».

В мае Минфин США ввел санкции против 17 зарегистрированных в Турции компаний, связанных с международной торговлей, поставками материалов и оборудования, электроникой, нефтегазовым сектором и техническим обслуживанием и ремонтом самолетов и космических аппаратов.

Министерство финансов США 12 июня расширило определение российской «военно-промышленной базы», включив в нее все компании и физических лиц, попавших под санкции согласно указу президента Джо Байдена № 14024 от 15 апреля 2021 года.

Теперь иностранные банки могут подвергнуться санкциям за проведение транзакций с подсанкционными российскими субъектами, включая крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ.

С февраля 2022 года США внесли в список SDN более 4 тысяч связанных с Россией физических лиц и организаций. Список был расширен, чтобы отразить мобилизацию российской экономики на поддержку военных усилий.

Первоначально санкции включали технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и обрабатывающий сектора российской экономики. Теперь они охватывают все организации и индивидов, попавших под санкции за работу в этих секторах.

США сохраняют разрешения на транзакции, связанные с продовольствием, сельхозтоварами, лекарствами, телекоммуникациями и энергоносителями. Эти исключения помогают облегчить комплаенс для иностранных финансовых институтов.